丁一宇,渤海租借:关于举行2015年第四次暂时股东大会的告诉,黛安芬

证券代码:000415 &nb丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬sp;             证券简称:渤海租借               布告编号:2015-087

渤海租借股份有限公司

关于举办 2015 年第四次暂时股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

渤海租借股份有限公司(以下简称“公司”)经 2015 年第七次暂时董事会

会议审议决定于 2015 年 7 月 28 日举办公司 2015 年第四次暂时股东大会。现将

有关事项通知如下:

一、举办会议的基本情况

1.会议召集人:渤海租借股份有限公司董事会

2.会议举办方法:现场投票与网络投票相结合

公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给网

络方法的投票渠道,公司股东可在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能挑选现场投票、丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬深圳证券生意所生意体系投票、深圳证券交

易所互联网体系投票中的一种。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次

投票表决成果为准。

3.会议时刻:

现场会议时刻:2015 年 7 月 28 日(星期二)下午 14:30;

网络投票时刻:通行之语经过深圳证券生意所生意体系投票的时刻为2015年7月28日

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系投票

的时刻为2015年7月27日15:00至7月28日15:00期间的恣意时刻。

4.现场会议地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广

场41楼。

5.股权挂号日:2015年7月22日。

6.会议到会目标:陈晟俊

⑴到2015年7月22日(股权挂号日)下午收市时在中国证券挂号结算有限

职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东或其授权人;

⑵公司董事、监事、高档管理人员;

⑶公司延聘的律师。

7.公司将于2015年7月23日就本次暂时股东大会发布一次提示性布告,敬请

广阔出资者留心。

二、会议审议事项

2015 年第七次暂时董事会会议方案

1.关于公司全资子公司天津渤海租借有限公司之控股子公司香港航空租借

有限公司与相关方天津燕山航空租借工业股权出资合伙企业(有限合伙)对外投

资建立控股子公司的方案

2.关于调整公司 2015 年度相关生意估计额度的方案

2015 年第六次暂时董事会会议方案

3.关于调整&丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬nbsp;2015 年度公司对全资子公司天津渤海租借有限公司担保额度的

方案

2015 年第六次暂时董事会会议方案概况可在 2015 年 6 月 4 日的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)、6 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》上

查询;2015 年第七次暂时董事会会议方案可在 2015 年 7 月 13 日的《上海证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(成都安全教育渠道http://www.cninfo.com.cn)上查阅。

三、现场会议挂号方法

1.挂号方法:直接到公司挂号或信函、传真挂号;本次股东大会不接受电话

方法挂号。

2.会议挂号时刻:2015 年 7 月 23 日(上午 10:00—14:00;下午 15:00—

18:30)

3.挂号地址:渤海租借股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市新华北

路 165 号渤海租借 41 楼)

4.挂号方法:

⑴法人股东:法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。由法定

代表人到会会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人

股东帐户卡到公司处理挂号;由法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持

营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授雨宫琴音权委

托书和法人股东帐户卡到公司挂号。

⑵个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持自己身份证和股东帐户卡至公

司挂号;托付署理人到会会议的,署理人应持自己身份证、授权托付书和股东帐

户卡到公司挂号。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向全

体股东供给网络方法的投票渠道,整体股东能够经过生意体系或互联网投票体系

参与网络投票。

㈠选用生意体系投票的投票程序

1.本次会议经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为2015年7月

28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序对比深圳证券生意所新股申

购事务操作。

2.投票代码:360415;投票简称:渤海投票

3.股东投票的详细程序

⑴生意方向为“买入投票”;

⑵在“托付价格”项下填写本次暂时股东大会的申报价格,每一方案应以相

应的托付价格申报。详细如下:

方案

方案内容    &廖景萱nbsp;                 对应的申报价格(元)

序号

总方案   表决以下一切方案                                       100.00

方案1   关于公司全资子公司天津渤海租借有限公司之控股子

公司香港航空租借有限公司与相关方天津燕山航空租

1.00

赁工业股权出资合伙企业(有限合伙)对外出资建立

控股子公司的方案

方案2   关于调整北京空气质量指数公司2015年度相关生意估计额度的方案              2.00

方案3   关于调整2015年度公司对全资子公司天津渤海租借有    脐疝;      3.00

限公司担保额度的方案

⑶表决定见

表决定见品种                   对应的申报股数

赞同                            1股

对立                丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬;            2股

放弃                            3股

⑷对同一方案的投票只能申报一次,不能屡次进行表决申报,屡次申报的,丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬

以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不归入表决计算。

4.投票举例

⑴股权挂号日持有“渤海租借”股票的出资者,对公司悉数方案投赞同票,

其申报如下:

投票代码          投票简称       生意方向   托付价格          托付股数

360415           渤海投票         买入     100.00 元     吉利三宝      1股

⑵股东申报介绍

如某股东对方案一投赞同票,其申报如下:

投票代码          投票简称 带状疱疹图片;      生意方向&nbs太平洋战争p;  托付价格          托付股数

360415           渤海投票      &nb丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬sp;  买入      1.00 元     &nb丁一宇,渤海租借:关于举办2015年第四次暂时股东大会的通知,黛安芬sp;      1股

如某股东对方案二投对立票,其申报如下:

投票代码          投票简称       生意方向   托付价格     &nb高炳修sp;    托付股数

360415           渤海投票         买入      2.00 元            2股

如某股东对方案三投放弃票,其申报如下:

投票代码          投票简称       生意方向   托付价格          托付股数

360415           渤海投票         买入      3.00 元      &nb克哈之子sp;     3股

5.计票规矩

在股东对总方案进行投票表决时,假如股东先对方案一至方案三的一项或

多项投票表决,然后对总方案投票表决,以股东对方案一至方案三已投票表决

方案的表决定见为准,未投票表决的方案,以对总方案的投票表决定见为准;

假如股东先对总方案投票表决,然后对方案一至方案三的一项或多项投票表决,

则以对总方案的投票表决定见为准。

(二)选用互联网投凌迟票的身份认证与投票程序

1天之大.股东获取身份认证的详细流程

依照《深圳证券生意所出资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规矩,股

东能够选用效劳暗码或数字证书的方法进行身份认证。请求效劳暗码的,请登陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn的暗码效劳专区注册,填写相关信息并设置

效劳暗码,该效劳暗码需求经过生意体系激活成功半日后方可运用。请求数字证

书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

请求数字证书咨询电话:0755-82991880/25918485/25918486

请求数字证书咨询电子邮件半老徐娘地址:xuningyan@p5w.net

网络投票事务咨询电话:0755-82991022/82990728/82991192

2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系进行投票。

3.出资者进行投票的时刻

经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年7月27日

15:00时至2015年7月28日15:00时期间的恣意时刻。

五、计票规矩

在计票时,同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种。 同一表决

权呈现重复表决的,以第一次投票为准。

六、投票成果查询

如需查询投票成果,请于投票当日下午18:00登陆深圳证券生意所互联网投

票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功用,能够检查个

人网络投票成果,或在投票托付的证券公司营业部查询。

七、联络地址

(一)会议联络方法

公司地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41

邮政编码:830002

公司电话:0991-2327723、0991-2327727

公司传真:0991-2327709

联络部分:渤海租借股份有限公司董事会秘书办公室

(二)到会会议股东的食宿及交通费用自理。

八、备检文件

1.渤海租借股份有限公司2015年第六次暂时董事会会议抉择

2.渤海租借股份有限公司2015年第七次暂时董事会会议抉择

3.授权托付书(见附件)

渤海租借股份有限公司董事会

2015年7月12日

附件:授权托付书

授权托付书

兹全权托付      先生(女士)代表本单位(自己)到会渤海租借股份有限公

司 2015 年第四次暂时股东大会,并代为签署本次会议需求签署的相件。

托付人(法人):              托付人身份证号码:

托付人股东帐号:            托付人持股数:

受托人(签字):            受托人身份证号码:

本单位(自己)对本次会议方案的表决定见如下:

方案序号                    大都市小爱情  方案内容                        赞同   对立   放弃

关于公司全资子公司天津渤海租借有限公司之控股子 中华名医名方大全

公司香港航空租借有限公司与相关方天津燕山航空租

1

赁工业股权出资合伙企业(有限合伙)对外出资建立

控股子公司的方案

2       关于调整公司 2015 年度相关生意估计额度的方案

关于调整 2015 年度公司对全资子公司天津渤海租借有

3

限公司担保额度的方案

注:1、托付人对受托人的授权指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的

方框中打“√”为准,对同一事痞子英豪项表决方案不得有多项授权指示。假如托付人对

有关审议事项的表决未德尔加多作详细指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的,则

视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会结束时。

3、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有用。

封闭